中铝国际(02068.HK)：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议内容摘要

中铝国际工程股份有限公司于2026年11月4日召开第五届董事会独立董事专门会议第四次会议，以现场结合视频通讯方式举行，全体三名独立非执行董事童朋方、张廷安、许丽君出席会议。会议审议通过《关于九冶将持有的九冶三维60%股权转让至沈阳院暨关连交易的议案》，独立董事认为该交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东利益，未影响上市公司独立性，不存在侵害中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。会议还审议通过《关于拟签署几内亚项目业务合同暨关联交易的议案》，独立董事认为公司已履行事前审核程序，交易内容公平合理，符合公司及股东整体利益，未损害中小股东权益，符合中国证监会及上海证券交易所相关规定，同意将该议案提交董事会审议并提请股东会审议批准。两项议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。