中国铸晨81(00810.HK)：于二零二六年十一月二十五日上午十一时三十分举行之股东特别大会(及其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要

中国铸晨81金融有限公司（股份代号：810）将于2026年11月25日上午11时30分在香港九龙红磡民乐街21号富高工业中心B座9楼18室举行股东特别大会（及其任何续会）。本次大会拟提呈一项普通决议案：批准股份合饼，并授权公司任何董事采取一切必要行动落实股份合饼并使其生效。股东可委任代表出席大会并按指示表决。代表委任表格须由股东或其书面授权人士签署，若为公司则需加盖印鉴或由高级职员签署。该表格及相关授权文件须最迟于大会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，方为有效。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票。