八马茶业(06980.HK)：(1)变更联席公司秘书及授权代表以及 (2)豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条内容摘要

八馬茶業股份有限公司（股份代號：6980）董事會宣佈，鄭程傑先生因其他工作安排辭任公司聯席公司秘書及根據《上市規則》第3.05條的授權代表，自2026年11月4日起生效。鄭先生與董事會無意見分歧，亦無須提請股東注意的事項。董事會同時宣佈，委任具備《上市規則》第3.28條及第8.17條資格的胡倩銣女士為新的聯席公司秘書及授權代表，自同日起生效。現有聯席公司秘書王文龍先生及授權代表王焜恒先生將繼續留任。

胡倩銣女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司經理，擁有逾13年企業秘書服務經驗，為香港及英國特許公司治理公會會士，持有澳洲維多利亞大學商學士（會計）學位。董事會認為其具備足夠資歷協助王文龍先生履行職責。

由於原豁免條件（鄭先生協助王文龍先生）不再滿足，公司已獲聯交所同意授予新豁免，允許王文龍先生在胡女士協助下，於2026年11月4日至2028年10月27日期間毋須嚴格遵守《上市規則》第3.28條及第8.17條。新豁免條件為王文龍先生須持續獲得胡女士協助，且若公司嚴重違反《上市規則》，豁免可被撤銷。公司須於新豁免期結束前證明王文龍先生已具備獨立履行職責的能力。