澳能建设(01183.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)委任独立非执行董事;及(3)董事委员会组成变更内容摘要

澳能建設控股有限公司（股份代號：1183）宣布，陳寶儀女士及張翹楚先生已辭任公司獨立非執行董事職務，並同時辭去董事委員會相關職位，自2026年11月2日起生效。二人均在董事會任職逾八年，辭任旨在促進董事會更新，以符合聯交所上市規則第3.13A條的企業管治要求，且確認與董事會無意見分歧。公司同時宣布委任高可可女士為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；委任賴暖新先生為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員，均自2026年11月2日起生效。高可可女士35歲，具備財務分析及項目管理經驗，曾任四大會計師事務所高級審計師，現為OCP Asia財務顧問，並為香港會計師公會會員。賴暖新先生40歲，擁有公共行政管理碩士學位，曾任東區協進社總幹事，現為東區區議員及選舉委員會委員。兩人均獲初步任期兩年，年薪185,000港元，並已確認符合獨立性標準。董事會對陳女士及張先生的貢獻表示感謝，並歡迎高女士及賴先生加入。