齐鲁高速(01576.HK)：非执行董事及独立非执行董事辞任;及建议委任非执行董事及独立非执行董事内容摘要

齐鲁高速公路股份有限公司（股份代号：1576）董事会宣布，非执行董事施惊雷先生、独立非执行董事何家乐先生及王令方先生因年龄原因辞任，自2026年10月30日起生效。三位辞任董事确认与董事会无意见分歧，亦无其他须披露事项。董事会对他们在任期间的贡献表示感谢。

董事会建议委任姜越先生为非执行董事，陈大龙先生及王少臣先生为独立非执行董事，待股东会审议通过后生效，任期至第四届董事会当选为止。姜越先生现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部副总经理，无在本公司领取薪酬。陈大龙先生曾任中远海运（香港）工贸控股有限公司总经理及公司副董事长，陈先生与王少臣先生将分别获得每年人民币120,000元（税前）的袍金。王少臣先生曾于公司担任非执行董事，并在国家能源集团相关企业任职多年。

各候选人与公司董事、高管及主要股东无关联关系，亦未在本集团或其他上市公司担任其他职务，且在本公司股份中无须披露的权益。有关独立性符合港交所上市规则要求。相关通函将刊载于披露易网站及公司官网，并发送给选择接收印刷本的股东。