佳辰控股(01937.HK)：独立非执行董事辞任;委任独立非执行董事;及董事委员会组成变更内容摘要

佳辰控股集團有限公司（股份代號:1937）宣布，王立先生已提呈辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員，自2026年10月31日起生效，原因為擬投入更多時間於其他個人事務。王立先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他須披露事宜。董事會對其貢獻表示感謝。

同時，董事會宣布何東興先生自2026年10月31日起獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。何先生33歲，為註冊會計師，香港會計師公會會員，擁有逾十年審計、財務報告、首次公開發售等經驗，曾於畢馬威及國富浩華(香港)任職。他持有香港浸會大學工商管理(榮譽)學士學位，主修會計。何先生與公司簽訂為期三年的委任函，年薪120,000港元袍金，於本公告日未持有公司股份，亦無其他須披露的關係或權益。

此外，董事會宣布自2026年10月31日起，王立先生不再擔任相關委員會職務，何東興先生接任相關職務。