招商银行(03968.HK)：招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

招商银行股份有限公司于2026年10月30日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议审议通过了公司2026年第三季度报告及第三支柱报告，相关文件已披露于上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和公司官网。董事会通过了《招商银行内部审计章程（第六版）》《招商银行员工行为管理规定（第三版）》《招商银行员工行为合规手册（第二版）》《招商银行从业人员行为禁令（第二版）》等多项内部管理制度。同时审议通过《招商银行全面风险管理办法（第二版）》《大额风险暴露管理办法（第三版）》《外包管理办法（第三版）》等风险管理相关制度。会议还审议通过了2025年度经营业绩考核结果，并同意委任王承鏱先生为公司联席公司秘书，接替因工作安排变动辞任的关秀妍女士。此外，董事会同意在西藏林芝市设立一级分行，最终以监管机构审批为准。会议亦审议通过与中国交通建设集团有限公司的关联交易事项。