生物股份: 金宇生物技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2026年10月修订）内容摘要

金宇生物技术股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会实施细则》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由四名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，负责决策前的准备工作和初审。委员会会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，提案提交董事会审议。