得邦照明: 独立董事专门会议工作制度（2026年10月修订）内容摘要

为进一步完善公司治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询方面的作用，保护中小股东及利益相关者利益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。制度明确了独立董事专门会议的召开机制、议事规则、表决程序及必须经该会议讨论的重大事项范围，包括关联交易、变更承诺方案、聘请中介机构等事项。会议应制作会议记录并由独立董事签字确认，相关资料由董事会秘书办公室保存至少十年。