坤恒顺维: 成都坤恒顺维科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

成都坤恒顺维科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围、职责及工作程序。该制度旨在规范公司内部审计工作，提升审计质量，保护投资者合法权益。内部审计部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，检查公司内部控制、财务信息的真实性与完整性，并至少每季度报告一次审计情况。若发现重大缺陷或风险，需及时上报并督促整改。公司还规定了审计档案保存期限为10年，并要求年度披露内部控制评价报告及会计师事务所的核实意见。