心玮医疗-B(06609.HK)：2026年第三次临时股东会适用之代表委任表格内容摘要

上海心璋醫療科技股份有限公司（股份代號：6609）發出2026年第三次臨時股東會代表委任表格，大會將於2026年11月13日上午十時正於中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳舉行。本次會議將審議九項普通決議案，主要包括重選及委任多名董事：王國輝先生、張坤女士、韋家威先生為執行董事；陳剛先生、陳少雄先生及新任魯旭波先生為非執行董事；郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生為獨立非執行董事。各董事任期均為三年，自股東會批准之日起生效。部分非執行及獨立非執行董事將收取固定薪酬，金額詳列於決議案中。股東可委任代表出席並投票，委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址。填妥後仍可親身出席投票，此時原委任自動撤回。