心玮医疗-B(06609.HK)：2026年第三次临时股东会通告内容摘要

上海心玮医疗科技股份有限公司（股份代号：6609）发布2026年第三次临时股东会通告，会议将于2026年11月13日上午十时正在中国上海市临港新区正博路356号8幢4层思脉德厅举行。本次会议将审议九项普通决议案，主要包括重选及委任第三届董事会成员。其中包括重选王国辉先生、张坤女士、韦家威先生为执行董事，任期三年；重选陈刚先生、陈少雄先生为非执行董事，新增鲁旭波先生为非执行董事，任期均为三年，陈少雄及鲁旭波每年领取税前人民币12万元薪酬，陈刚无权领取薪酬；重选郭少牧先生、冯向前先生、龚平先生为独立非执行董事，任期三年，分别领取税前年薪26万港元、22万港元、20万元人民币。股东需于2026年11月12日上午十时前提交授权委托书至指定登记处。股权登记日为2026年11月13日，当日名列股东名册的股东有权参会并投票。