江苏宁沪高速公路(00177.HK)：2026年第一次临时股东会决议公告内容摘要

江苏宁沪高速公路股份有限公司于2026年10月27日在南京召开2026年第一次临时股东会，会议由董事长汪锋主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：一是批准收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司100%股权，其中分别向江苏交通控股有限公司、无锡市交通产业集团有限公司及常州市交通控股集团有限公司收购65%、22.82%及12.18%股权，并授权董事会实施相关行动；二是批准有关保证责任的安排，标的公司债务原由江苏交控承担的保证责任继续由其承担，若债务于2026年12月31日后仍存续，则自2027年1月1日起经债权人同意后由本公司接替；三是批准2026年中期利润分配方案，向全体股东派发中期股息每股人民币0.25元（含税）。所有议案均获通过，无反对决议案。H股股息将以港币支付，按人民币兑港币平均汇率计算，每股约0.29港元，登记日为2026年12月6日。上海市锦天城（南京）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。