高地股份(01676.HK)：于二零二六年十一月二十七日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

本文件为高地股份有限公司（股份代号：1676）于2026年11月27日举行的股东周年大会适用的代表委任表格。大会将于2026年11月27日下午二时三十分在中国深圳市坪山区比亚迪路坪环工业城116号1栋101举行。本次会议将审议多项普通决议案，包括：省览及采纳公司截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈纯女士为执行董事，重选岑政熹先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；重新委任长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；向董事授出股份购回授权及一般授权；并通过扩大一般授权以涵盖股份购回后可再发行的股份数目。股东须在大会举行前48小时将填妥的代表委任表格交回公司香港股份过户登记分处。