玖龙纸业(02689.HK)：股东周年大会通告内容摘要

玖龍紙業(控股)有限公司謹訂於二零二六年十二月十一日上午十一時正假座香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西一號W Hong Kong 7樓工作室1&2舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：

1. 考慮及接納截至二零二六年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。

2. 宣派截至該年度之末期股息。

3. 重選張茵女士為執行董事，重選李惠群博士及曹振雷博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。

4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 一般授權董事在有關期間內配發、發行及處理額外股份，最多不超過現有已發行普通股股本面值總額的20%；並授權董事在聯交所購回股份，最多不超過現有已發行普通股股本面值總額的10%；同時擴大配發股份的一般授權，以反映購回股份之數額。

6. 批准對現有公司細則的修訂，採納經修訂及重列之新公司細則，並即時生效。

附註包括委任代表要求、暫停股份過戶登記安排及表決方式等程序事項。