时代集团控股(01023.HK)：代表委任表格内容摘要

時代集團控股有限公司（股份代號：1023）將於二零二六年十一月十六日上午十時三十分在香港觀塘偉業街164號時代中心7樓召開股東週年大會，或其任何續會。本次會議將審議多項普通決議案，包括省覽及採納截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；建議宣派特別股息每股股份2港仙；重選楊健先生為執行董事，楊志達先生及蘇詩韻女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會決定其酬金。此外，大會將考慮授予董事會一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份，以及授予董事會配發、發行或處置最多不超過已發行股份總數20%的額外股份的授權，並在購回股份後相應擴大發行授權。股東可委任受委代表出席大會並投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處。