时代集团控股(01023.HK)：股东周年大会通告内容摘要

時代集團控股有限公司（股份代號：1023）謹訂於二零二六年十一月十六日上午十時三十分在香港觀塘偉業街164號時代中心7樓舉行股東週年大會，處理以下事項：省覽及採納截至二零二六年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；宣派該年度特別股息每股股份2港仙；重選楊健先生為執行董事，楊志達先生及蘇詩韻女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在有關期間購回最多不超過已發行股份總數10%的股份，以及批准配發、發行或處理額外股份及庫存股，上限為已發行股份總數的20%，並在購回股份後相應擴大發行授權。為符合資格獲派特別股息，股東名冊將於二零二六年十一月二十四日至二十七日暫停辦理過戶登記。