中国同辐(01763.HK)：董事名单与其角色及职能内容摘要

中国同辐股份有限公司（股份代码：1763）董事会成员名单及其在各董事会委员会中的角色与职能如下：

执行董事包括肖亚飞、李鹏辉、霍颖颖；非执行董事包括陈赞、丁建民、张国良、常晋峪；独立非执行董事包括潘昭国、陈景善、卢闯、安锐。

董事会下设六个委员会：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、战略委员会、法治委员会及科技创新委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

• 提名委员会：陈景善（主席），潘昭国、卢闯为成员；
• 薪酬与考核委员会：卢闯（主席），陈景善、肖亚飞为成员；
• 审计与风险管理委员会：肖亚飞（主席），卢闯、陈赞为成员；
• 战略委员会：肖亚飞、陈赞、丁建民、安锐为成员，其中肖亚飞任主席；
• 法治委员会：张国良、潘昭国、陈景善为成员，其中潘昭国任主席；
• 科技创新委员会：肖亚飞、张国良、安锐为成员，其中肖亚飞任主席。

本公告于2026年10月21日在北京发布。