吉和昌: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

武汉吉和昌新材料股份有限公司于2026年10月20日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议同意聘任宋文华、王艳为公司副总经理，聘任周勇为董事会秘书，同时王艳辞去董事会秘书职务。会议还审议通过了修订公司《董事会秘书工作细则》的议案。所有议案均获全票通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。