周大福创建(00659.HK)：股东周年大会通告内容摘要

周大福創建有限公司（股份代號：00659）謹訂於2026年11月17日上午十一時正舉行股東周年大會，會議以混合形式進行，包括現場會議及網上虛擬會議。大會將處理多項普通決議案及特別決議案。普通決議案包括：省覽及通過截至2026年6月30日止財政年度的經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告；宣派末期股息每股0.33港元；重選鄭家純博士、林戰先生、鄭志亮先生、杜家駒先生及陳家強教授為董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權釐定其酬金。此外，大會將考慮授予董事一般授權配發不超過現有已發行股份20%的新股份，購回不超過10%的股份，並相應擴大配發授權。另將建議派發紅股，按每持有十股現有股份獲發一股紅股的基準進行，記錄日期為2026年11月23日。特別決議案為批准修訂公司現有章程細則並採納經修訂及重列的章程細則。