三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

湖北三峡新型建材股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买戴晓兵、安徽省合庐产业新城城发一号产业投资基金合伙企业（有限合伙）等21名交易对方持有的珠海市赛纬电子材料股份有限公司100%股份，并募集配套资金。公司已就本次交易履行了现阶段必要的法定程序，包括停牌、内幕信息管理、交易进程备忘录制作、方案论证、董事会审议及签署框架协议等。2026年10月19日，公司召开董事会临时会议审议通过本次交易预案及相关议案，独立董事发表意见，关联董事回避表决。公司董事会认为本次重组履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件真实、准确、完整，合法有效。