经纬恒润: 关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

北京经纬恒润科技股份有限公司于2026年10月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任郑红菊女士为公司董事会秘书。郑红菊女士具备硕士研究生学历，中级会计师职称，自2020年10月起担任公司董事会秘书，具备五年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过后续培训。其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，未直接持有公司股份，间接持有公司0.03%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系。