北辰实业: 北辰实业董事会议事规则（2026年10月修订）内容摘要

北京北辰实业股份有限公司发布《董事会议事规则》，经2026年第二次临时股东会特别决议案批准。规则明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事长由董事会过半数选举产生。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。规则详细规定了董事会会议的召集、召开、表决程序，决议公告、备案要求，以及决议执行和反馈机制。独立董事意见需在决议中列明，会议记录保存期不少于10年。