铭科精技: 董事会议事规则（2026年9月）内容摘要

铭科精技控股股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议形成及回避等内容。公司设审计委员会，不设战略、提名、薪酬与考核委员会，相关职责由独立董事专门会议履行。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成通过。规则还规定了会议记录、决议执行、档案保存等事项。