金字火腿: 第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

金字火腿股份有限公司于2026年9月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名严鹏先生为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任徐正敏为公司董事会秘书，任期至第七届董事会任期届满。会议还审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年10月14日召开临时股东会。本次会议决议合法有效。