经纬天地(02477.HK)：董事辞任;委任独立非执行董事;董事委员会组成变动;及未遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10A条及第3.21条规定内容摘要

經緯天地控股有限公司（股份代號：2477）於2026年9月28日宣布以下變動：張小龍先生因需投入更多時間於公司業務發展，辭任執行董事及投資委員會主席，但仍保留首席營運官職務；陳維端先生及但曦女士因個人業務承擔辭任獨立非執行董事，並分別離任審核委員會主席及多個委員會成員職務。三人確認與董事會無意見分歧，亦無就辭任提出申索。董事會同時宣布委任李靈輝先生為獨立非執行董事，自當日起生效。李先生41歲，具備中國註冊會計師資格，曾任天健及中匯會計師事務所合夥人，現為中匯廣州分所負責人，並擔任其他上市公司獨立董事。其任期初步為三年，年薪24萬港元。李先生已確認符合上市規則獨立性要求，與公司無關連關係。董事會委員會組成隨之調整：李先生獲委任為審核委員會主席及多個委員會成員；錢峰雷先生調任投資委員會主席並加入薪酬委員會。由於陳先生及但女士辭任，獨立非執行董事人數不足，公司暫未符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條規定，董事會承諾將於三個月內盡快委任新人選以恢復合規。