建发致新: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司于2026年9月22日召开董事会会议，提名余峰、程东方、叶衍榴、游兴泉、吴胜勇、王建新为第四届董事会非独立董事候选人，提名叶钦华、叶佳昌、商沛为独立董事候选人。董事会已对候选人资格进行审查，认为其符合相关法律法规及公司章程要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起计算。