三环集团(06951.HK)：海外监管公告 - 关于2026年第二次临时股东会决议公告、君合律师事务所上海分所关于潮州三环(集团)股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书内容摘要

潮州三环（集团）股份有限公司于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事张万镇先生主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>及其附件的议案》，其中修改公司章程包括修订《公司章程》和《董事会议事规则》两项子议案，上述议案已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，属特别决议事项。此外，会议还审议通过了《2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要、《2026年A股员工持股计划管理办法》以及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。关联股东邱基华、陈桂旭等人已对相关议案回避表决。本次会议出席股东及代理人共1,829人，代表有表决权股份总数的63.4468%，决议合法有效。君合律师事务所上海分所出具法律意见书，确认本次股东会召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定。