巨匠建设(01459.HK)：临时股东大会通告内容摘要

巨匠建設集團股份有限公司（股份代號：1459）謹訂於2026年11月6日下午三時正在香港灣仔莊士敦道178號華懋莊士敦廣場4樓舉行臨時股東大會，藉以審議及酌情通過以下決議案：

1. 動議批准公司於2026年9月18日發出的通函附錄一所載對本公司組織章程細則作出的建議修訂，並取消監事會；
2. 批准及採納已納入建議修訂並註有「A」字樣的新組織章程細則，以取代現有組織章程細則，於大會結束後即時生效；
3. 授權任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供者採取一切必要行動及簽署文件，以使建議修訂及新組織章程細則生效，並按中國及香港法律完成相關登記及備案。

大會決議案將以投票方式表決，結果將依上市規則刊發。公司將於2026年10月7日至11月6日暫停辦理H股過戶登記。H股股東須於2026年10月6日下午4時30分前將過戶文件送達H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。代表委任表格須於大會舉行前24小時送達指定地址方為有效。