北京北辰实业股份(00588.HK)：建议选举执行董事及独立非执行董事及建议修订《公司章程》及其附件及二零二六年第二次临时股东会通告内容摘要

北京北辰实业股份有限公司将于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会，审议选举张玉梅女士为执行董事、赵磊先生为独立非执行董事的议案。张玉梅女士现任公司副总经理，具备能源、环境治理等领域经验；赵磊先生为华东政法大学教授，现任多家上市公司独立董事，符合独立性要求。同时，会议将审议修订《公司章程》及《董事会议事规则》的特别决议案。主要修订内容包括：完善董事及高级管理人员的忠实义务与薪酬考核机制，明确绩效薪酬挂钩经营业绩，并建立追索机制；扩展公司经营范围，新增互联网销售、食品销售、医疗器械销售等多项业务；加强党委在全面从严治党及廉洁文化建设中的职责；优化董事会秘书选聘程序，由董事会提名委员会进行遴选。相关修订符合中国法律法规及联交所上市规则规定。股东需于2026年10月7日为记录日确定参会资格，H股股份过户登记截止时间为10月6日。