中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信泰富特钢集团股份有限公司关于专门委员会议事规则内容摘要

中信特钢集团股份有限公司发布《专门委员会议事规则》，旨在强化董事会决策功能，完善公司治理结构。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定。董事会下设四个专门委员会：战略、风险及ESG委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会，各委员会对董事会负责，任期与董事会一致。战略、风险及ESG委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资、风险管理及ESG政策等，并设ESG专业工作机构推进落实。审计委员会由三名董事组成，其中至少两名独立董事，且一名为会计专业人士，负责审核财务报告、监督内外部审计及内部控制。提名委员会负责董事及高级管理人员的遴选、审核并提出建议。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的薪酬政策、考核标准并进行考核。各委员会会议召开、表决、回避等程序均有明确规定，会议决议须报董事会审议。本规则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。