宝盖新材(08090.HK)：于2026年9月23日(星期三)举行的本公司股东特别大会适用的代表委任表格内容摘要

山东宝盖新材料科技股份有限公司将于2026年9月23日上午10:00在中国山东省淄博市桓台县果里镇聚荣东路21号召开特别股东大会。本次会议将审议一项特别决议案及多项普通决议案。特别决议案为批准公司现有公司章程的建议修订及相关进一步修订。普通决议案包括：重选及续聘刘振韬、李晓燕、李东、孙爱玲、范洪燕为执行董事；重选及续聘梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬。股东可委任代表出席并投票，代表无需为公司股东。代表委任表格须于2026年9月22日上午10:00前送达指定地址。H股持有人送至香港中央证券登记有限公司，内资股持有人送至公司注册办事处。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席并投票，届时原委任视为撤销。