映美控股(02028.HK)：董事名单及其角色及职能内容摘要

映美控股有限公司（股份代号：2028）于开曼群岛注册成立，董事会成员包括执行董事欧栢贤先生（主席）、欧国伦先生、张棋先生，以及独立非执行董事简丽娟女士、孙宝源先生、杨国强先生。董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各委员会成员组成如下：简丽娟女士担任审核委员会主席及提名委员会主席；孙宝源先生为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员；杨国强先生为审核委员会及提名委员会成员，并担任薪酬委员会主席；欧国伦先生为薪酬委员会成员。上述公告内容自2026年9月1日起生效。