现代健康科技(00919.HK)：(1) 于二零二六年八月二十八日举行之股东周年大会投票结果及(2) 独立非执行董事退任及董事委员会组成变动内容摘要

现代健康科技控股有限公司于2026年8月28日举行股东周年大会，会上所有决议案均以投票方式获正式通过。决议案包括：省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告书；重选曾裕博士为执行董事、廖美玲女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘毕马威会计师事务所为独立核数师；授予董事一般授权以配发、发行及处理额外股份；授予董事一般授权以购回股份；扩大该授权以加入购回股份的面值；以及考虑及批准采纳第二次经修订及重列组织章程细则。所有普通决议案获超过50%赞成票通过，特别决议案获超过75%赞成票通过。

此外，黄文显博士已根据组织章程细则轮值退任独立非执行董事，不再担任审核委员会成员、提名委员会成员及薪酬委员会主席，亦无与董事会意见分歧。林德亮先生获委任为审核委员会成员，廖美玲女士获委任为薪酬委员会主席，自股东周年大会结束后生效。董事会对黄文显博士的贡献表示感谢。