航天南湖: 关于董事会完成换届选举的公告内容摘要

航天南湖电子信息技术股份有限公司于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，选举罗辉华、丁柏、张涛、刘智光、钱坤为第五届董事会非独立董事，马云飙、刘晓明、胡作启为独立董事。同日召开的职工代表大会选举王健为职工代表董事。第五届董事会第一次会议选举罗辉华为董事长，并确定了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与内部控制委员会的成员及主任。独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数，审计委员会主任由会计专业人士马云飙担任。董事会及各专门委员会任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满。