中国银行(03988.HK)：公告-董事会决议内容摘要

中国银行股份有限公司于2026年8月28日召开董事会会议，审议通过多项议案。会议以现场表决方式举行，应出席董事16名，全部亲自出席。会议审议通过《中国银行2026年半年度报告》及《2026年半年度第三支柱信息披露报告》。董事会建议2026年中期利润分配方案，该方案尚需股东大会批准。会议通过中国银行“十五五”系列规划，包括总体发展规划、全球布局与国际竞争力提升规划、科技支撑能力与运营效率提升规划（科技篇）、绿色金融规划，以及2026-2030年资本规划。同时审议通过资本工具及总损失吸收能力非资本债务工具的发行额度与安排，该议案亦待股东大会批准。会议还通过修订《内部审计章程》和《董事会审计委员会议事规则》。此外，审议通过董事长、行长及其他高级管理人员2026年度绩效考核实施方案，相关人士因利益冲突回避表决。