康龙化成(03759.HK)：康龙化成(北京)新药技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司发行H股可转换公司债券的议案》。本次发行依据2023年第一次临时股东大会及2025年年度股东会的相关授权进行，董事会决定发行H股可转换公司债券，并转授权董事长及其授权人士全权处理发行相关事宜，包括拟定具体条款、签署交易文件、提交债券及标的股份上市申请等。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟发行人民币2,180百万元于2027年到期的美元结算零息可转换债券的公告》。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。