MOS HOUSE(01653.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

MOS House Group Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：1653）董事會成員包括執行董事曹思豪先生（主席兼行政總裁）及徐道飛女士；獨立非執行董事胡勁恒先生（JP）、許鎮德先生（PDSM）及黃春平先生（BBS, MH, JP）。

董事會下設四個常設附屬委員會：審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。各董事於委員會之職位如下： - 胡勁恒先生為審核委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及企業管治委員會成員； - 許鎮德先生為薪酬委員會主席、提名委員會主席、審核委員會成員及企業管治委員會成員； - 黃春平先生為企業管治委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員； - 徐道飛女士為薪酬委員會成員及提名委員會成員。

本公告日期為二零二六年八月二十七日。