富一国际控股(01470.HK)：于二零二六年十月十六日(星期五)上午十时正假座中国山东省泰安市东平县滨河新区财智大厦6楼举行之股东周年大会或其续会适用之代表委任表格内容摘要

富一國際控股有限公司（股份代號：1470）將於二零二六年十月十六日上午十時正，在中國山東省泰安市東平縣濱河新區財智大廈6樓舉行股東週年大會或其續會。本次會議將審議多項普通決議案，包括：審閱公司及其附屬公司截至二零二六年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選劉加強先生為執行董事，以及重選田志遠先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘范陳會計師行有限公司為公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬；向董事授出一般授權以配發、發行及處理額外股份；向董事授出一般授權以購回股份；以及在前述兩項決議通過後，擴大配發股份的一般授權，加入購回及註銷的股份數目。股東如欲委任代表出席大會，須於大會舉行時間48小時前提交填妥及簽署的代表委任表格至公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司。