丽珠医药(01513.HK)：董事会会议召开日期及建议派发特别股息内容摘要

麗珠醫藥集團股份有限公司（Livzon Pharmaceutical Group Inc.*）董事會宣布，將於二零二六年九月八日（星期二）舉行董事會會議，以審議及批准建議派發特別股息。待會議批准後，公司將另行刊發公告，披露特別股息的具體詳情。由於建議之特別股息可能不會獲董事會批准，公司提醒股東及潛在投資者在買賣公司證券時務必審慎行事。本公告由公司秘書劉寧代表董事會刊發，日期為二零二六年八月二十七日。

於本公告日期，公司執行董事為劉大平先生（總裁）及唐陽剛先生（副董事長）；非執行董事為朱保國先生（董事長）、林楠棋先生及邱慶豐先生；職工董事為冉永梅女士；獨立非執行董事為羅會遠先生、崔麗婕女士、王智瑤女士及康立女士。