谊和股份(01703.HK)：于2026年8月27日举行之股东周年大会之投票表决结果内容摘要

誼和股份有限公司（股份代號：1703）於2026年8月27日舉行股東週年大會，並公布投票表決結果。會議上所有決議案均獲全數贊成通過。決議案包括：批准截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選梁彦卓先生為執行董事、霍紹強先生為非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘高嶺會計師有限公司為核數師，並授權董事會決定其薪酬；授予董事會一般授權以配發及發行額外股份；授予董事會一般授權以購回已發行股份；以及在前述兩項授權通過後，擴大配發股份的一般授權，範圍包括購回股份所釋出的股份。監票人為卓佳證券登記有限公司。於大會日期，公司已發行股份總數為138,000,000股，無庫存股份。所有董事均有出席大會。