铜冠铜箔: 关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过聘任朱焘先生为公司董事会秘书，任期自会议通过之日起至第三届董事会任期届满。朱焘先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相关法律法规和岗位所需的专业胜任能力与职业操守，任职资格符合《上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。朱焘先生未直接持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，未受过监管部门处罚或惩戒，不属于失信被执行人。