宝鹰股份: 第八届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》及《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》。会议以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，表决程序符合相关规定。审议通过修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记制度》，并制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。相关报告及制度全文已披露于巨潮资讯网。