华科智能投资(01140.HK)：于二零二六年八月二十六日举行之股东周年大会的投票表决结果内容摘要

華科智能投資有限公司（股份代號：1140）於2026年8月26日舉行股東週年大會，並公布投票表決結果。當日公司已發行股份總數為11,657,280,502股，所有決議案均獲正式通過。會議通過了截至2026年3月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。重選賀紅春先生、間曉田先生為獨立非執行董事，林靜教授、王世斌博士、孫青女士為非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其薪酬。大會授予董事會一般授權，可配發、發行及處理最多不超過公司已發行股本20%的未發行股份；同時授予董事會回購最多不超過已發行股本10%股份的授權。此外，批准將發行授權額度延伸，涵蓋因回購而註銷的股份。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。林靜教授、傅蔚岡博士、王世斌博士、孫青女士、間曉田先生、趙凱先生及賀紅春先生出席了會議。