海致科技集团(02706.HK)：将于2026年9月11日(星期五)举行的股东特别大会之代表委任表格内容摘要

北京海致科技集團股份有限公司（股份代號：2706）將於2026年9月11日（星期五）上午十時正，在中國北京市亦莊經濟技術開發區科谷一街8號院2號樓北京亦莊通明湖智選假日酒店2層會議室舉行股東特別大會或其續會。本次大會將審議並表決多項特別決議案，包括建議採納H股購股權計劃、建議採納H股股份激勵計劃、建議計劃授權限額、建議服務提供者分項限額，以及建議授權董事會及╱或授權人士處理與上述兩項計劃相關的事宜。股東可委任代表出席大會，受委代表毋須為公司股東，但須親身出席。代表委任表格須由股東或其書面授權人士簽署，若為法團股東，須加蓋公司印鑒或由董事或授權人士簽署，並附上經公證的授權文件（如適用）。該表格及相關文件須不遲於2026年9月10日上午十時正（香港時間）送達公司H股證券登記處——香港中央證券登記有限公司。填妥並提交代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，惟原有委任將視為撤銷。