新安股份: 新安股份第十二届董事会第二次会议决议公告内容摘要

浙江新安化工集团股份有限公司于2026年8月21日以通讯表决方式召开第十二届董事会第二次会议，应参加表决董事9人，实际参与表决9人，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《新安股份2026年半年度报告及摘要》《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。其中第二项议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。董事会审计委员会对三项议案均发表同意意见，独立董事专门会议对第二项议案发表同意独立意见。相关报告已在指定媒体及上交所网站披露。