优越集团控股(01841.HK)：于二零二六年八月二十四日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

優越集團控股有限公司（股份代號：1841）於2026年8月24日舉行股東週年大會，會議上所有決議案均已獲正式通過。會議通過的決議案包括：省覽及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選方永光先生為執行董事，重選施得安女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權其酬金由董事會決定。此外，大會通過授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過公司現有已發行股本20%的額外股份，以及購回不超過已發行股本10%的股份，並相應擴大配發股份的一般授權。大會亦通過採納2026年購股權計劃，並批准計劃限額不超過採納日期已發行股份總數（不含庫存股份）的10%。所有決議案均獲100%贊成票通過，無反對票。已發行股份總數為400,000,000股，具投票權。聯合證券登記有限公司擔任監票員。