DYNAM JAPAN(06889.HK)：出席股东特别大会并于会上投票之权利所依据之建议记录日期内容摘要

DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.（股份代号：06889）根据香港联合交易所证券上市规则第13.66(1)条发布公告。公司拟于2026年10月27日（星期二）举行股东特别大会。有权出席并投票的股东须于2026年9月24日（星期四）营业时间结束时名列公司股东名册。对于未直接登记于股东名册的股东，须将填妥、加盖印花及签署的转让表格连同相关股票于2026年9月24日下午四时三十分（香港时间）前送交公司股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716铺。股东特别大会通告将于适当时候发出。董事会成员包括执行董事保坂明，非执行董事佐藤洋治、佐藤公平，以及独立非执行董事加藤光利、叶振基、神田圣人、加藤公司及伊藤真由美。