万维智能科技-新(00209.HK)：独立非执行董事变更及董事委员会组成变更内容摘要

香港萬維智能科技有限公司（股份代號：209）宣布，郭建偉先生因其他業務安排，自2026年8月19日起辭任公司獨立非執行董事，同時不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。郭先生確認與董事會無任何意見分歧，亦無須提請股東或聯交所注意的事宜。董事會感謝郭先生在任期間對公司的寶貴貢獻。

同日，吳家耀先生獲委任為獨立非執行董事，並加入審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，自2026年8月19日起生效。吳先生現年46歲，擁有逾20年資本市場諮詢、審計及稅務顧問經驗，曾任多家上市公司獨立非執行董事。其已與公司簽訂為期三年的委任函，每月董事袍金為10,000港元，由薪酬委員會及董事會定期檢討。吳先生確認其符合上市規則下的獨立性要求，與公司無關連關係，且無其他需披露事項。

董事會現由趙凱先生（主席）、安平岩先生（行政總裁）、胡欣綺女士、黃天瑩女士、姚震港先生、翟偉雅女士及吳家耀先生組成。