电科思仪: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

中电科思仪科技股份有限公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。公司设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，相关机构和人员均能依法履行职责。股东会、董事会运行规范，会议召集、表决程序合法有效。公司聘任康建瓴、秦勇、王洪君为独立董事，独立董事勤勉履职，对重大决策发表独立意见。董事会秘书徐俊于2020年12月30日经临时股东大会聘任，协助董事会规范运作。